АКБ "Универсал банк" сообщает, что очередное общее собрание акционеров состоится 17 июня 2025 года в 11:00 в здании банка, расположенном по адресу: Ферганская область, город Коканд, улица Шохрухобод.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров.

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета Банка по итогам 2024 года.

3. Утверждение отчета Правления Банка по итогам 2024 года.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках банка по итогам 2024 года.

5. Утверждение заключения внешнего аудитора банка по итогам 2024 года.

6. Утверждение отчета комитета миноритарных акционеров банка.

7. Утверждение и распределение чистой прибыли банка по итогам 2024 года.

8. Выплата дивидендов из прибыли банка по итогам 2024 года.

9. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.

10. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета банка.

11. Утверждение Председателя Правления банка, назначенного Наблюдательным советом банка.

12. Избрание членов комитета миноритарных акционеров банка.

13. Определение условий оказания банком спонсорской или безвозмездной помощи и предоставление Наблюдательному совету банка права принятия решений по этим вопросам.

14. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, установление максимального размера оплаты услуг этой организации и заключение с ней договора.

15. Утверждение организационной структуры банка.

16. Списание безнадежных активов банка.

17. Увеличение количества объявленных акций.

18. Утверждение устава банка в новой редакции.

19. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров" в новой редакции.

20. Утверждение Положения "О Наблюдательном совете" в новой редакции.

21. Утверждение Положения "О Правлении банка" в новой редакции.

22. Утверждение "Стратегии развития АКБ "Универсал банк" на 2025-2027 годы."

Дата формирования реестра акционеров банка для уведомления о проведении очередного общего собрания акционеров: 20 мая 2025 года.

 Дата формирования реестра акционеров банка, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров: 11 июня 2025 года.

 С материалами очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Ферганская область, г. Коканд, ул. Шохрухобод.

 Время начала регистрации акционеров, участвующих в собрании: 17 июня 2025 года, 10:00.

Акционеров просят явиться на собрание с документом, удостоверяющим личность, а представителей акционеров - с доверенностью, оформленной в установленном законодательством порядке.

 Акционеров просят предоставить соответствующие реквизиты банковского счета для выплаты им дивидендов.

Телефон для справок: (+99871) 200-11-10 внутренний номер 1071

С уважением,

Наблюдательный совет и Правление банка.