Ежегодное общее собрание акционеров
Вниманию акционеров АКБ “Универсал банк”!
АКБ «Universal Bank» сообщает, что следующее общее собрание акционеров состоится 28 сентября 2020 года в 12:00 в здании банка, расположенном по улице Шохрухабад, в городе Коканд, Ферганская область.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета Банка за 2019 год.
3. Об утверждении отчета Правления Банка об итогах 2019 года и принятых мерах по реализации стратегии развития банка.
4. Утверждение годового отчета Банка за 2019 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
5. Утверждение заключения внешнего аудитора банка за 2019 год.
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка за 2019 год.
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка за 2019 год.
8. Об утверждении отчета Комитета миноритарных акционеров Банка.
9. Утверждение организационной структуры Банка.
10. Распределение чистой прибыли Банка за 2019 год.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии.
12. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
13. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
14. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.
15. Компенсация расходов членов Наблюдательного совета Банка, связанных с командировками.
16. Утверждение Председателя Правления, назначаемого Наблюдательным советом Банка.
17. Оставление невостребованных дивидендов в распоряжении банка.
18. Списание безнадежных активов банка.
19. Определить условия благотворительной и спонсорской помощи со стороны банка и предоставить право принимать решения по этим вопросам Наблюдательному совету банка.
20. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита, максимальный размер оплаты услуг этой организации и заключение с ней договора.
21. Изменения в Уставе Банка.
Дата формирования реестра акционеров банка для объявления следующего общего собрания акционеров: 2 сентября 2020 года.
Дата формирования реестра акционеров банка, имеющих право на участие в следующем общем собрании акционеров: 22 сентября 2020 года.
С материалами очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Ферганская область, г. Коканд, ул. Шохрухабад.
Время регистрации акционеров, участвующих в собрании: 28 сентября 2020 года с 11:00 до 11:55.
Акционеры обязаны явиться на собрание с документом, удостоверяющим личность, а представители акционеров - с доверенностью, выданной в соответствии с законодательством.
Телефон для справок: (+99878) 229-82-29, внутренний номер
С уважением,
Наблюдательный совет и Правление банка.
03.09.2020 год.